Global Witness разоблачилa международную сирийско-российскую сеть по отмыванию денег, финансирующую жестокий режим аль-Асада

Сегодня Global Witness показывает, как работает сирийско-российская сеть по отмыванию денег, которая поддерживала режим Башара аль-Асада на всем протяжении вооруженного конфликта. Эта поддержка включала разное: от помощи в закупке топлива и банкнот до предоставления подставных компаний, которые могли использоваться программой разработки химического оружия и баллистических ракет. Близкие деловые партнеры сети также по-видимому способствовали северокорейским фирмам, находящимся под эмбарго, в обходе санкций ООН.

Статья под названием Денежные мешки Асада в Москве разоблачает ранее малоизвестную сеть по отмыванию денег под руководством Мудалала Хури, российско-сирийского банкира и посредника. Ее деятельности способствовали фирмы анонимных владельцев в Европе и Британских заморских территориях.

«Наше расследование выразительно показывает, что отмывание денег - преступление не без жертв,» сказала Ниенке Палстра, старший активист против коррупции Global Witness. «Мы подробно описали, как сеть по отмыванию денег видимо использовалась для поддержки жестокого режима президента Башара аль-Асада и его пособников, в том числе путем создания фирм, которые вероятно выступали в качестве ширмы для сирийской программы химического и баллистического оружия,» добавила она.

Мудалал Хури переехал из Сирии в Москву в 1970х годах и с тех пор создал запутанную сеть банков, компаний и офшорных структур. Опираясь на тесных круг штатных сотрудников и родствеников, Хури использовал эти структуры для организации денежных потоков как для репрессивных режимов, так и для организованных преступных групп. По оценкам Global Witness, через эту сеть вероятно прошло как минимум 4 миллиарда долларов различных клиентов, включая режим аль-Асада.

«Содействие таких групп, как сеть Хури, помогло сирийскому режиму продолжать военные действия. Идет девятый год с начала конфликта, что косвенно способствует одним из худших нарушений прав человека в 21 веке,» сказала Палстра.

В своей деятельности Хури и его сеть воспользовались инструментами финансовой системы как Британских заморских территорий так и юрисдикций Евросоюза, а также слабостью их законодательствa против отмывания денег, в том числе в операциях с литовскими и кипрскими банками и при создании компаний на Кипре и Британских Виргинских Островах.

«Снова мы видим, как анонимные компании в Евросоюзе и Британских заморских территориях используются в качестве машин для бегства с места преступления при отмывании денег - компании, за которыми возможно до сих пор прячутся аль-Асад и другие,» сказала Палстра.

Вскрытые нами факты всплывают на поверхность в то время, как Сирии угрожает массовый голод и беспрецедентный экономический кризис. Начало этого года было отмечено новым ростом атак на северо-западе Сирии со стороны поддерживаемого Россией режима аль-Асада, создавших наихудший за время войны кризис вынужденного перемещения, при котором почти 1 миллион людей (в том числе более 500,000 детей) стали беженцами.

«В конечном итоге, наше расследование подчеркивает полную несостоятельность глобального руководства в борьбе с укоренившейся коррупцией и военными преступлениями Аль-Асада и его пособников при содействии и финансировании таких сетей по отмыванию денег, как те, что разоблачаются в данном репортаже», сказала Марта Маркусон, советник по кампаниям Global Witness. «Ужасы нынешнего голодного кризиса обнажают серьезные последствия этой несостоятельности для сирийского народа», добавила она.

Global Witness призывает Европейскую Комиссию ужесточить меры в отношении государств-членов, которые не выполнили Пятую Директиву по борьбе с отмыванием денег; все государства - вести тщательную проверку и контроль информации в реестрах компаний; а Великобританию - издать Указ, принуждающий Заморские территории создать публичные реестры, если они не достигнут в этом существенного прогресса к концу 2020 года.

Некоторые из физических лиц и компаний, чья принадлежность сети Хури установлена Global Witness, уже находятся под санкциями Соединенных Штатов, при этом наше расследование выявило ранее скрытую связь между Мудалалом Хури и некоторыми из этих подсанкционных лиц.

Используя санкционные уведомления, публично доступные документы, данные, полученные в результате утечки, а также интервью, Global Witness разоблачилa деятельность сети Хури, в том числе то, как она:

• предоставила подставные компании - одну на Кипре и две на Британских Виргинских Островах - возможно используемые находящимся под санкциями Сирийским научно-исследовательским центром (СНИЦ), который отвечает за сирийские программы химического оружия и баллистических ракет;
• пыталась от имени режима аль-Асада приoбрести химическое соединение, которое можно использовать в производстве взрывчатки;
• способствовала закупке топлива для сирийского режима;
• дала возможность Центральному банку Сирии обойти международные финансовые санкции и получить доступ к твердой валюте;
• по-видимому помогла могущественным родственникам президента аль-Асада - семье Маклюф - перевести 40 миллионов долларов в московскую недвижимость;
• вероятно, действовала с молчаливого согласия российских спецслужб, при этом один из деловых партнеров Хури, похоже, был сотрудником Службы внешней разведки (СВР). 

Близкие деловые союзники сети Хури также предоставляли финансовые услуги северокорейским структурам и лицам, на которых уже распространялось эмбарго ООН или США.

Центральная роль анонимных фирм в содействии отмыванию денег сетью Хури служит еще одним срочным напоминанием о том, почему Британские заморские территории и Евросоюз должны предать огласке бенефициарных владельцев компаний.