Ко второй половине 2012 года ситуация в Сирии переросла в открытую войну после подавления мирной оппозиции войсками правительства. Режим президента Башара аль-Асада пребывал в растущей международной изоляции и тратил огромные суммы на ведение войны. Асаду срочно нужны были деньги, но у него было мало друзей, у которых можно было искать помощи.
Мухаммед Маклюф, дядя и фактически банкир Асада, отправился в Москву в середине 2012 года в поисках финансирования для государства, а также надежного укрытия для денег семьи Асад в случае падения режима. Там он встретился с Мудалалом Хури - давним московским посредником и финансистом режима, создавшим запутанную сеть банков, компаний и офшорных структур, которые он похоже использовал для передвижения денег - как для асадовского режима, так и для организованных преступных групп.
Наше новое расследование впервые показывает внутреннюю кухню сети по отмыванию денег Хури и то, как она по-видимому использовалась для предоставления жизненно важной материальной помощи истощенному войной асадовскому режиму. Похоже, сюда входило предоставление подставных компаний для программы Асада по разработке химического и баллистического оружия.
Скачать всюстатью: Денежные мешки Асада в Москве (PDF, 674KB)
Главные выводы
Наше расследование обнаружило, что сеть Хури:
- Предоставила подставные компании - одну на Кипре и две на Британских Виргинских Островах - возможно используемые находящимся под санкциями Сирийским научно-исследовательским центром (СНИЦ), который отвечает за сирийские программы химического оружия и баллистических ракет.
- Пыталась от имени асадовского режима приoбрести химическое соединение, которое используется в производстве взрывчатки.
- Способствовала закупке топлива для сирийского режима.
- Дала возможность Центральному банку Сирии обойти международные финансовые санкции и получить доступ к твердой валюте.
- Вероятно, действовала с молчаливого согласия российских спецслужб, при этом один из деловых партнеров Хури, похоже, был сотрудником Службы внешней разведки (СВР).
Близкие деловые союзники сети Хури также предоставляли финансовые услуги северокорейским структурам и лицам, на которых уже распространялось эмбарго ООН или США.
Эти факты всплывают на поверхность в то время, как Сирия переживает беспрецедентный экономический кризис, а начало этого года было отмечено новым ростом атак на северо-западе страны со стороны поддерживаемого Россией асадовского режима, создавших наихудший за время войны кризис вынужденного перемещения, при котором почти миллион людей (в том числе более 500,000 детей) стали беженцами.
Поддержка сети Хури сделала возможным для режима продолжать военные действия. Идет девятый год с начала конфликта, что косвенно способствует одним из худших нарушений прав человека в 21 веке.
В ноябре 2019 года мы выявили, что семья Маклюф - родственники и пособники сирийского президента - приобрела за 40 миллионов долларов недвижимость в московских небоскребах как один из способов перекачки денег из Сирии во время войны. Теперь похоже, что эти покупки имели место при содействии сети Хури.
Рекомендации
Прозрачность бенефициарного владения
Центральная роль в содействии отмыванию денег сети Хури, которую играют анонимные компании, зарегистрированныe в Британских заморских территориях или юрисдикциях Евросоюза, служит срочным напоминанием о том, как много еще предстоит сделать для достижения большей прозрачности бенефициарного владения, а именно:
- Британские заморские территории должны завершить создание публичных реестров бенефициарного владения и обеспечить их эффективность.
- Великобритания должна укрепить свой реестр регулярными проверками точности содержащейся в нем информации.
- Евросоюзу необходимо принять меры против государств-членов, продолжающих затягивать создание реестров бенефициарного владения. Пока только пять из них полностью ввели в действие свои реестры.
Ужесточить санкции
Наше расследование высвечивает пробелы в применении финансовых санкций к коррумпированным и авторитарным режимам. Хотя Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких членов сети Хури, санкционный режим Евросоюза пока недостаточно крепок, чтобы включить сеть Хури в санкционный список.
- Следовательно, Евросоюзу необходимо реформировать свою систему санкций, чтобы она позволяла замораживать активы и принимать другие меры против тех, кто подозревается в отмывании денег и коррупции, а не только тех, кто напрямую связан с нарушениями прав человека.
