法官下令就史上最大的企业行贿案对壳牌公司、埃尼集团及其首席执行官和高管进行审判

荷兰皇家壳牌公司（Royal Dutch Shell）和意大利石油巨头埃尼集团（Eni，又称国家碳化氢公司）因其在2011年尼日利亚价值11亿美元的石油区块OPL 245交易中所扮演的角色而受到严重国际腐败的指控，并被令在米兰受审。大法官芭芭尔夫人（Mrs Justice Barbar）今天下发了这项裁决，并定于3月5日开审。

埃尼集团现任首席执行官克劳迪欧·德斯卡奇（Claudio Descalzi）、前任首席执行官保罗·斯卡罗尼（Paolo Scaroni）、首席运营与技术官罗伯托·卡苏拉（Roberto Casula）也被令与四名荷兰皇家壳牌公司的人员一起受审，其中包括上游国际（Upstream International）业务前执行董事马尔科姆·布林德·CBE（Malcolm Brinded CBE）以及壳牌公司聘任的两名前军情六处特工。

从来没有一家像荷兰皇家壳牌这样大的公司，或大型石油公司如此高级别的管理人员因贿赂罪而受审。

2013年秋，全球见证组织（Global Witness）、转角之屋组织（The Corner House）、Re:Common组织和尼日利亚反腐活动人士Dotun Oloko递交了一份投诉，由此引发米兰检察官介入调查。尼日利亚和美国也在投诉之后展开了调查。荷兰检察官目前也在调查此案。

全球见证组织联合创始人西蒙·泰勒（Simon Taylor）指出：“由于这起腐败交易，尼日利亚人民损失了10多亿美元，这相当于整个国家的全部卫生预算。他们有权知道与这高额损失相关的真相。检察官努力使此案得到审判，我们对此表示欢迎。这将是史上最大的企业行贿案——也会对那些将腐败视为快速获利途径的人起到警示作用。”

壳牌公司在今天的一份声明中表示：“我们对预审结果和起诉壳牌公司及公司前雇员的决定感到失望。我们相信，审判法官将会得出壳牌公司和我们的前雇员没有涉案的结论。”

埃尼集团表示：“埃尼集团董事会已重申，董事会相信公司没有参与被指控的与交易相关的腐败活动。董事会也充分相信，首席执行官克劳迪欧·德斯卡奇没有参与被指控的非法行为，更广泛地说，公司领导人没有参与。埃尼集团表示对司法程序有充分信心，也充分相信审判将查明并证实公司的行为是正确和正直的。”

意大利非政府组织Re:Common的安东尼奥·特里卡里科（Antonio Tricarico）说：“2014年，伦齐总理（Prime Minister Renzi）为力保德斯卡奇先生任埃尼集团首席执行官而警告说，将‘不允许媒体的独家报道给就业带来风险，也不允许报纸刊发的调查通告改变一个国家的商业政策’。伦齐这样做完全是错误的。如果OPL 245的交易代表了意大利最大公司的正常业务(部分由政府控制)，检察官进行调查并将此事提交法庭就是正确的。伦齐应该向意大利和尼日利亚的公众道歉”。

 “这一案件预示着问责时代的开始，在这个世界上，即使是最强大的公司也无法再隐瞒自己的不法行为并逃避正义。”尼日利亚非政府组织人类与环境发展议程（Nigerian NGO Human and Environmental Development Agenda）主席Lanre Suraju说道。

多年来，壳牌一直声称只向尼日利亚政府支付了石油区块的费用。但经过全球见证和金融揭密组织（Finance Uncovered）的联合调查后，壳牌公司承认通过其幌子公司马拉布（Malabu）与前石油部长丹·埃泰特（Dan Etete）进行了交易。丹·埃泰特2007年在法国被判洗钱罪。在担任石油部长期间，丹·埃泰特将OPL 245区块转给了自己秘密持有的公司。

2016年12月，米兰检察官声称，这笔交易中的5.2亿美元被兑换成现金，打算支付给时任尼日利亚总统的古德勒克·乔纳森（Goodluck Jonathan）、政府成员及其他尼日利亚政府官员。检察官还称，资金还被输送给了埃尼集团和壳牌公司的高管，其中5000万美元现金被送往时任埃尼集团撒哈拉以南非洲业务负责人罗伯托·卡苏拉的家中。

尼日利亚当局也对壳牌子公司和埃尼集团及其几名雇员提起了诉讼。今年1月，尼日利亚执法部门还指控前尼日利亚司法部长兼总检察长穆罕默德·阿多克（Mohammed Adoke）洗钱，接受了据称来自OPL 245交易的220万美元的赃款。

尼日利亚政府成功地从英国收回了8500万美元的交易收益。这笔钱以前应意大利当局的要求作为涉嫌犯罪所得而被冻结。尼日利亚政府还对摩根大通（JP Morgan）提出了10亿美元的民事索赔，因为他们在这笔交易中充当了银行家的角色。摩根大通表示，他们认为对他们的指控“没有证据，毫无道理”。

 “这不是一个涉及几个烂苹果的案件，”转角之家组织的尼克希尔德（Nick Hildyard）表示，“证据指向的是自上而下的系统性腐败。在这种情况下，意大利支持法治，反对滥用公司权力。全世界都在观望壳牌总部所在的英国和荷兰是否有跟进的骨气。”