جلوبال ويتنس تكشف عن مموِّلين وعقول مدبِّرة لنظام الأسد يخفون ملايين الدولارات في عقارات بموسكو

تحقيق جديد لجلوبال ويتنس يُظهر أن أقارب مقرَّبين وشركاء للطاغية السوري بشار الأسد يحرِّكون أموالًا من داخل سوريا إلى روسيا، وربما إلى جهات أخرى.

اشترى عدة أفراد من عائلة مخلوف، التي كانت تعدُّ من قبل أغنى عائلة في سوريا، ولا تفوقها في السطوة أو النفوذ إلا عائلة الأسد، ما لا تقل قيمته عن 40 مليون دولار أمريكي من العقارات في اثنتين من ناطحات سحاب موسكو في الحي المالي بالمدينة.

قبل الحرب، كان يُقدَّر أن العائلة، التي يتكوَّن منها أقرب أولاد خال الأسد ومستشاريه، تتحكَّم في 60 بالمئة من الاقتصاد السوري. جميع أفراد عائلة مخلوف تقريبًا معاقبون من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لمساعدتهم على تمويل نظام الأسد، أو لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

قالت إيزوبل كوشيف، منسِّق الحملات بجلوبال ويتنس: «دور آل مخلوف المحوري في نظام الأسد جعلهم متواطئين في عدد من أسوأ الأعمال الوحشية في القرن الحادي والعشرين. سواء أجاء تمويل عقاراتهم في موسكو من ثروة آل مخلوف الخاصة أم من أموال يخفونها لحساب النظام، فالشكوك قليلة في أن تلك الأموال مرتبطة بانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان وبالفساد في سوريا».

عقارات عائلة مخلوف في موسكو، التي جرى شراؤها بين 2013 و2019، تتكوَّن في الغالب من مساحات مكتبيَّة واقعة في الحي التجاري الرفيع بموسكو، في مدينة العواصم وناطحات سحاب الاتحاد الفدرالي.

وجد تحقيق جلوبال ويتنس أدلة تشير إلى أن بعض القروض التي تم الحصول عليها بضمان بعض العقارات يبدو مهيكلًا لحجب صلة عائلة مخلوف بالأموال الجاري تحريكها بين سوريا وموسكو، وهو ما يفتح احتماليَّة أن الأموال -التي جعلها آل مخلوف تبدو كأن لا علاقة لها بهم- قابلة للنقل من روسيا إلى نطاق سلطات قانونية أخرى كالاتحاد الأوروبي، حيث يُعاقب بعض أفراد العائلة.

كانت روسيا حليفًا أساسيًّا للنظام السوري طوال الخمسين عامًا الماضية، وقد تدخَّلت عسكريًّا إلى جانب الأسد في سبتمبر 2015، محولة مسار الحرب إلى صالحه.

قالت كوشيف : «شراء هذه العقارات تذكِرة بالدور الثاني الأكثر سرية الذي لعبته روسيا في دعم نظام الأسد. ثمة بنوك روسية دعمت عائلة الأسد خلال الحرب في سوريا، ويُظهر تحقيقنا أن موسكو ما زالت ملاذًا آمنًا لأموال النظام السوري، ويُحتمل أن تكون بوابة إلى النظام الاقتصادي العالمي».

مارس أكبر بنوك روسيا، وهو بنك Sberbank الذي تملكه الدولة، أعمالًا مع واحدة على الأقل من شركات عائلة مخلوف الروسية التي اشترت بعض العقارات في موسكو. لبنك Sberbank حضور دولي وعشرات العلاقات البنكية المتبادلة، وحسابات مقاصَّة باليورو والدولار الأمريكي، وأعماله مع الشركات المرتبطة بعائلة مخلوف تمثِّل مخاطر التزام جسيمة على البنوك الأخرى المتعاملة مع Sberbank. لم يُجب Sberbank طلب التعليق، لكنه صرح في الماضي أنه لا يتسامح على الإطلاق مع غسل الأموال.

زعيم عائلة مخلوف هومحمد مخلوف، خال بشار الأسد الذي كان معروفًا على نطاق واسع بالعمل كمصرفي لعائلة الأسد. من بين أولاده الخمسة، رامي وحافظ وكندة والتوأمين إياد وإيهاب، اشترى أربعة مساحات مكتبيَّة في ناطحات سحاب موسكو، فيما اشترت زوجة رامي وأخت زوجته عقارات في المبنى نفسه.

كتبت جلوبال ويتنس لجميع الأطراف المعنيَّة طالبة الرد، لكنها لم تتلقَّ إجابة على الإطلاق. في مقابلة نادرة أجراهارامي في 2011 ، ادعى أنه معاقب لأنه ابن خال الأسد فحسب، وأن الأسد لا يحتاج إلى أمواله. وفي مواد فيزيكال ريفيو، ادعى أحد أفراد آل مخلوف الأصغر سنًّا أن ثروة العائلة تأتي من مصالحها التجارية في سوريا.

الإخوة مخلوف الأربعة مرتبطون إما بتمويل النظام السوري وإما بانتهاكاته السافرة ضد الشعب السوري. تذكر التقارير أن حافظ مخلوف، الذي اشترى أكبر عدد من العقارات في موسكو من بين أفراد العائلة جميعًا، كان عضوًا أساسيًّا في دائرة بشار الأسد الداخلية، وأحد العقول المدبِّرة الرئيسية للإجراءات القمعية الحكومية ضد المتظاهرين المنادين بالديمقراطية في 2011.

تدعو جلوبال ويتنس جميع المؤسسات المالية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الأموال الملوثة كأموال عائلة مخلوف من دخول النظام الاقتصادي الدولي.